Проверка организации по ИНН на сайте налоговой, МВД, сайте Госзакупок, ФССП, ВАС РФ

Бизнес – бурное море, где любой бизнесмен капитан, ведущий судно через встречающиеся рифы, подводные течения и корабли соперников вперед, к достижениям. Нереально плавать одному, в море все взаимосвязаны. Хоть какой бизнесмен имеет партнеров, клиентов, инвесторов. Любая сделка несет риск и неправильное решение может перевоплотится в айсберг и потопить отстроенный своим трудом «Титаник» — дело жизни. К счастью, современные технологии разрешают уменьшить опасности. А именно, перед заключением контракта с новенькими партнерами стоит выполнить проверку контрагента сообразно ИНН, наименованию организации либо номеру ИД. Это легкая и стремительная процедура, позволяющая получить главные сведения, касающиеся благонадежности новейшего бизнес-партнера либо просто хоть какого юридического лица. Тот или иной образом это осуществляется, кою информацию дает? Где производится? Стоит разобраться подробнее.

Для чего инспектировать контрагентов

Проверка конторы дозволяет получить больше принципиальной инфы, касающейся новейшего напарника, это может минимизировать имеющийся риск срыва сделки. Можно оценить благонадежность бизнесмена, срок его деятельности.

Цели проверки:

  • минимизация вероятных налоговых рисков;
  • минимизация кредитно-финансовых рисков;
  • защита своей компании от риска появления налогового спора либо судебного разбирательства.

Проверить контрагента – вовремя выявить неприглядные стороны напарника. Производить схожую проверку бизнесмен имеет право без помощи других. В соответствии с закону он может попросить напарника предоставить ряд официальных документов, касающихся его компании и пристально изучить их, пригласив профессионалов: налоговиков, собственного бухгалтера.

В своё время нужна проверка

Спецы советуют производить это перед хоть какой заключаемой сделкой, в особенности если же партнер – новейший.

Особенные случаи, в своё время проверка нужна:

  • подписание первого контракта с не так давно отысканным партнером;
  • подписание контракта, учитывающего предоплату;
  • заключение контракта, где указана возможность отсрочить платеж либо поделить его, чтоб заплатить частями;
  • участник сделки находится далековато – иногородняя либо зарубежная фирма.

Признаки недобросовестности:

  • контрагент имеет регистрацию там, где размещено огромное количество компаний;
  • директор + основной бухгалтер – один человек;
  • фирма имеет несколько различных направлений деятельности, часто изменяя их;
  • имеется большая непогашенная задолженность, просроченный кредит;
  • муниципальная регистрация выполнялась не так давно, намедни заключения крайней сделки.

Естественно, конторы имеют все шансы иметь несколько разных направлений и показаться не так давно (к примеру, дочерняя фирма либо бизнесмен – новичок). Потому стоит изучить выставленные документы, позже принимать решение.

Читайте также!  Тот или иной систему налогообложения избрать в 2020 году

Процедура проверки организации

Основательная проверка включает несколько взаимосвязанных шагов.

1-ый шаг

Поиск и следующий анализ данных, приобретенных через веб-сайты официальных органов. На данный момент муниципальные службы имеют комфортные интернет-сайты, открытые гостям. Там нетрудно отыскать компанию сообразно ИНН:

  1. До этого всего, открыть веб-сайт Федеральной налоговой службы Рф, используя ссылку — https://www.nalog.ru/

    Для примера возьмём компанию: ООО «ИД Листок»:

    ОГРН:1170400003443

    ИНН:0400004828

    Микропредприятие, местопребывание – Республика Алтай.

    Тот или иной образом через веб-сайт ФНС может быть найти «ИД Листок»:

    Посетив главную страничку, наверху найдете вкладку «личные предприниматели» (либо «юридические лица»). Нажав ее, увидите перечень.

    Нажимаете там «Проверка контрагентов».

    Вводите ИНН, понизу числа с обозначенной рисунки и жмете «Отыскать».

    Вышла одна разыскиваемая организация.

    ФНС имеет реестр, где перечислены только мелкие и средние компании. Больших организаций там нет.

    Видно ее полное наименование, в своё время зарегистрирована, местопребывание, юридические данные. Вприбавок, можно заказать выпуск инфы на отдельном, картонном носителе.

  2. Веб-сайт управления передвижения МВД Рф — http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000Можно проверить реальность паспорта управляющего.

    Поля представлены ниже.

  3. Через веб-сайт «Единой информационной системы в сфере покупок» — http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.htmlПо ИНН можно выяснить, состоит ли организация в перечне нерадивых исполнителей либо поставщиков.
  4. Веб-сайт ФССП — http://fssprus.ru/iss/ipПозволяет узнать, и следа нет ли открытое дело сообразно отношению обозначенной организации.

    В соответствии с номеру, наименованию организации либо номеру ИД – как удобнее.

  5. Картотека ВАС РФ (Высшего Арбитражного Суда) http://kad.arbitr.ru. Помогает узнать, не участвует ли обозначенная организация в каких-нибудь судебных разбирательствах.Сбоку заполняете легкую анкету, вводя главные данные проверяемой компании.
  6. Посетите Федресурс — https://fedresurs.ru/?attempt=1, особый реестр, касающихся юрлиц, компаний, также остальных участников рынка.

Ввели ИНН, гляди, отыскали «Листок».

Нажмите стрелку справа, чтоб открыть подробную информацию.

Видны данные директора, уставной капитал.

Не считая исследования предоставляемых онлайн-сведений можно отправлять запросы в перечисленные выше организации.

2-ой шаг

Последующий шаг – исследование представленных контрагентом бумаг. Попросить пакет заверенных нотариусом копий (либо оригиналов, если же партнер согласен показать):

  • утомившись;
  • свидетельство госрегистрации;
  • свидетельство налогоплательщика;
  • выписка ЕГРЮЛ, включая статистические коды (необходимы ОКПО, ОКАТО, также ОКВЭД);
  • справка налоговой, подтверждающая отсутствие задолженности;
  • доверенности – подтверждают возможности представителей контрагента;
  • приказ директора, где описано предназначение, другие бумаги;
  • бухгалтерская отчетность (крайняя) – за год (доступна в http://www.gks.ru/accounting_report)
  • карточка контрагента;
  • контракт аренды либо правоустанавливающие документы, касающиеся принадлежности компании.

Законодательство не обрисовывает тщательно перечень предоставляемых документов, потому контрагент имеет право отказывать. Правда честные компании не считают схожую проверку затруднительной и расслабленно соглашаются.

Дополнить анализ можно письменным запросом, направленным в налоговую инспекцию. Суды признают такие деяния проявлением осмотрительности, слышишь ли налоговые органы должны согласиться и предоставить запрашиваемые сведения.

Возможно проверить полис ОСАГО сообразно базе и что для этого необходимо? Читайте в нашем материале.

Тут вы узнаете, как проверить долги у судебных приставов верно.

Чтоб проверить штрафы ГИБДД сообразно номеру машину, изучите эту статью с советами.

Вероятные последствия сотрудничества с непроверенным контрагентом

Почти все считают, что поиск инфы и исследование документов новейшего напарника – глупое и драгоценное наслаждение.

Тот или другой последствия имеют все шансы угрожать компании при сотрудничестве с подозрительным контрагентом, если же он очутится вдруг жуликом:

  1. Законодательные опасности – если же контрагент вправду жулик, налогоплательщику – партнеру налоговая служба начислит доп налоговые обязательства плюс штраф. Придется выплачивать увеличенный НДС, НДФЛ, единый налог, штрафы. Время от времени налоговики включают компанию в единый перечень подозрительных организаций, которые позже проверяются раздельно.
  2. Денежные опасности – подозрительный контрагент «соеденился», взяв средства. Непоставка продукции, плохой продукт, не плата, невозврат переданной предоплаты, нарушение сроков – хоть какой фактор изольется в суровые потери.
  3. Вероятные претензии к начальству компании. Акционеры, директор либо учредитель имеют все шансы взыскать с отвечающего за сорванную {сделку} лица штраф, создать выговор, уволить.
  4. Репутационные опасности – нерадивые контрагенты и сорванные сделки постоянно отражаются на общем стиле конторы, репутации служащих. Это делает перспективу роста пострадавшей компании туманной.

Проверка контрагента – необходимость, обусловленная рыночными отношениями, где риск считается обыденным делом. К слову, если же контрагент показал настороженность, выслушав просьбу предоставить документы, можно предложить обмен сведениями. {Тогда} анализ данных будет обоюдным.

Написать комментарий